Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 

Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства

Размещено на сайте 17.03.2011
При осуществлении банковского обслуживания внешнеторговых контрактов, проведении международных расчетов российский уполномоченный банк выступает в роли агента валютного контроля, призванного следить за соответствием всех операций валютному законодательству РФ. Статья посвящена организации работы банка по выявлению нарушений валютного законодательства, а также проведению мероприятий, направленных на сокращение числа таких нарушений.
 
Т.В. Ивашкова, ЗАО «Райффайзенбанк»
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
За последние двадцать лет подход к организации процесса выявления нарушений и информирования о них органов валютного контроля неоднократно менялся.
С точки зрения банков наиболее сложным является выявление нарушения требования о репатриации экспортной выручки на счета резидентов.
Не всем участникам ВЭД известно, что несоблюдение формата даты или неточное написание наименования страны в соответствии с общероссийским классификатором могут стать причиной отказа банка в оформлении документа и, следовательно, его возврата.
Случаи классической «нерепатриации», в особенности при импорте, не являются столь уж распространенными. Чаще такие нарушения встречаются у резидентов, не имеющих большого опыта организации внешнеторговых сделок.
В отличие от товарного экспорта и импорта при внешней торговле услугами не существует унифицированного подтверждающего документа, который оформлялся бы для всех видов услуг.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»