Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 

Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций

Размещено на сайте 15.06.2010
При осуществлении международных расчетов специалист банка руководствуется не только национальным законодательством. Ему приходится учитывать и международные нормативные акты, и национальное законодательство страны контрагента, а также процедуры и правила, принятые в конкретном банке-корреспонденте. В числе наиболее важных вопросов, возникающих при трансграничных операциях, — надлежащая идентификация сторон и учет возможных санкций.
 
Н.В. Букина, независимый эксперт
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
При осуществлении денежных переводов в цепочке бывает задействовано несколько банков, что увеличивает риск потери информации по дороге.
21 ноября 2009 г. вступили в силу изменения к стандартам сообщений SWIFT, которые предусматривают более строгие правила заполнения поля 50 и новый формат сообщения MT202 COV.
В ходе проведенного Dow Jones опроса банков выяснилось, что 36% респондентов отметили увеличение расходов на комплаенс после введения формата MT202 COV.
В случае с аккредитивами оговорки по санкциям ставят под вопрос независимую природу этого инструмента и его безотзывность.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»