Меры противодействия легализации при осуществлении трансграничных операций

Размещено на сайте 15.06.2010

При осуществлении международных расчетов специалист банка руководствуется не только национальным законодательством. Ему приходится учитывать и международные нормативные акты, и национальное законодательство страны контрагента, а также процедуры и правила, принятые в конкретном банке-корреспонденте. В числе наиболее важных вопросов, возникающих при трансграничных операциях, — надлежащая идентификация сторон и учет возможных санкций.

Н.В. Букина, независимый эксперт

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

При осуществлении денежных переводов в цепочке бывает задействовано несколько банков, что увеличивает риск потери информации по дороге.

21 ноября 2009 г. вступили в силу изменения к стандартам сообщений SWIFT, которые предусматривают более строгие правила заполнения поля 50 и новый формат сообщения MT202 COV.

В ходе проведенного Dow Jones опроса банков выяснилось, что 36% респондентов отметили увеличение расходов на комплаенс после введения формата MT202 COV.

В случае с аккредитивами оговорки по санкциям ставят под вопрос независимую природу этого инструмента и его безотзывность.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам