Мальтийский форум против финансовых преступлений
Размещено на сайте 26.03.2010
Информированность о мошенничестве, его предотвращение, расследования и возврат средств стали четырьмя основными темами Форума по международным финансовым преступлениям1, проведенного на Мальте в ноябре 2009 г. Форум был организован Службой по коммерческим преступлениям МТП (CCS)2 совместно с Управлением финансовой службы Мальты (MFSA) и Аналитическим подразделением финансовой разведки Мальты (FIAU).
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
«Горячие» темы в коммерческом мошенничестве — это интернет-фишинг, мошенничества с документами, высокодоходные инвестиционные программы, мошенничества с оплатой авансов и коррупция.
|
Зачастую лучше привлечь значительные ресурсы для осуществления тщательной проверки до сделки, чем потом искать пропавшие средства.
|
Мальтийский форум стал первым форумом такого рода, проведенным не в Великобритании.
|