Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 

Мальтийский форум против финансовых преступлений

Размещено на сайте 26.03.2010
Информированность о мошенничестве, его предотвращение, расследования и возврат средств стали четырьмя основными темами Форума по международным финансовым преступлениям1, проведенного на Мальте в ноябре 2009 г. Форум был организован Службой по коммерческим преступлениям МТП (CCS)2 совместно с Управлением финансовой службы Мальты (MFSA) и Аналитическим подразделением финансовой разведки Мальты (FIAU).
 
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
«Горячие» темы в коммерческом мошенничестве — это интернет-фишинг, мошенничества с документами, высокодоходные инвестиционные программы, мошенничества с оплатой авансов и коррупция.
Зачастую лучше привлечь значительные ресурсы для осуществления тщательной проверки до сделки, чем потом искать пропавшие средства.
Мальтийский форум стал первым форумом такого рода, проведенным не в Великобритании.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»