Мальтийский форум против финансовых преступлений

Размещено на сайте 26.03.2010

Информированность о мошенничестве, его предотвращение, расследования и возврат средств стали четырьмя основными темами Форума по международным финансовым преступлениям1, проведенного на Мальте в ноябре 2009 г. Форум был организован Службой по коммерческим преступлениям МТП (CCS)2 совместно с Управлением финансовой службы Мальты (MFSA) и Аналитическим подразделением финансовой разведки Мальты (FIAU).

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

«Горячие» темы в коммерческом мошенничестве — это интернет-фишинг, мошенничества с документами, высокодоходные инвестиционные программы, мошенничества с оплатой авансов и коррупция.

Зачастую лучше привлечь значительные ресурсы для осуществления тщательной проверки до сделки, чем потом искать пропавшие средства.

Мальтийский форум стал первым форумом такого рода, проведенным не в Великобритании.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам