Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Юридическая работа в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 
 

Чем отличается для банка обслуживание контролируемых иностранных компаний?

Размещено на сайте 12.11.2015
Существуют ли какие-то особенности в обслуживании кредитной организацией контролируемых иностранных компаний, в частности, в связи с выполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
 
Иван Тертычный, Tertychny Law, адвокат, партнер
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»