Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Юридическая работа в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 

Ответственность кредитных организаций и их должностных лиц в изменениях законодательства

Размещено на сайте 20.07.2015
За последнее полугодие в банковское и административное законодательство внесены изменения, которые необходимо учесть для обеспечения стабильной работы кредитной организации и минимизации риска привлечения банка и его должностных лиц к различным видам ответственности. Какова ответственность за неправомерные действия при банкротстве и неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ, нарушение порядка отчетности? Каковы дифференцированные размеры штрафов за повторные нарушения отдельных норм валютного законодательства?
 
И.И. Шабанова, Адвокатская палата г. Москвы, адвокат, к.ю.н.
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Чтобы исключить вероятность привлечения к ответственности, банку необходимо утвердить правила внут­реннего контроля, содержание которых соответствует законодательству, и назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию и удовлетворяющее установленным квалификационным требо­ваниям.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»