Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Юридическая работа в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 

Отмывание денег за счет коммерческого банка

Размещено на сайте 27.11.2014
В современной банковской практике сложилась устойчивая тенденция к тому, что определенный процент кредитов стабильно невозможен к возврату даже при идеально отлаженной работе всех служб коммерческого банка. Не спасает ситуацию и практика продажи сложных кредитов коллекторским агентствам и иным аналогичным структурам. Юристу коммерческого банка, а также его руководителю и владельцу следует знать основные особенности процесса отмывания денег за счет коммерческого банка1.
 
М.А. Зинковский, адвокат, Юридический институт НИУ «БелГУ», кафедра гражданского права и процесса, старший преподаватель, к.ю.н.
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Мошенник знает, что любой банк при выдаче кредита оперирует учредительными документами клиента, оборотами по расчетному счету, величинами собственных средств, идеального баланса и кредитной истории и иных аналогичных показателей.
Термины «отмывание денег» и «афера» относятся к разным отраслям права.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»