Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Юридическая работа в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 

Банки и государственный контроль: вопросы толкования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Размещено на сайте 06.12.2010
В продолжение тематики статьи, размещенной в предыдущем номере журнала1, в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы проведения уполномоченными государственными органами проверок в кредитных организациях (в том числе их филиалах). Рассматриваются наиболее типичные нарушения законодательства, допускаемые при проверках, предлагаются меры защиты интересов кредитных организаций.
 
А.Е. Пучковский, Роспотребнадзор, управление защиты прав потребителей, зам. начальника отдела
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Довольно часто представители уполномоченных государственных органов, проводящих проверки в кредитных организациях, допускают нарушения. Наиболее типичные из них предусмотрены в ст. 20 Закона № 294-ФЗ.
во многих случаях проверка и административное расследование (производство как таковое) могут дублировать друг друга, в связи с чем доказательственное значение акта проверки напрямую используется при составлении протокола об административном правонарушении.
Суды зачастую рассматривают обоснованность требований кредитных организаций, стремящихся придать расширительное толкование понятию «грубое нарушение».
Срок проведения проверок продолжительностью 20 дней является предельным для государственного контроля вне зависимости от времени, проведенного представителями проверяющих органов на территории проверяемого субъекта.
Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу/представительству данного юридического лица.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»