Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Банковское кредитование
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в два месяца.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 
 

Практические примеры смешанных мошеннических схем при потребительском кредитовании

Размещено на сайте 15.07.2015
По статистике, 80% убытков банка — это следствие умышленных действий или халатности персонала. В то же время 20% — результат внешних угроз, которые в большинстве своем реализуются через инсайдеров. В статье приведено несколько схем, в которых участвуют как внешние, так и инсайдерские мошенники. Как вы­­явить мошенничество в каждом из этих случаев?
 
Д.Н. Козлов, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник управления операционных рисков и контроля, к.т.н., доцент
В.В. Левин, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник отдела скоринга, к.ф.-м.н., доцент
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»