Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Три новых тренда в санкционном комплаенсе: «физики», российские регуляторы, информаторы

Размещено на сайте 09.03.2023
Многомиллионные штрафы, накладываемые регуляторами США, научили банки последовательно развивать санкционный комплаенс. С другой стороны, с появлением в РФ санкционного регулятора возросли требования и российского регулирования. Не претендуя на описание всех масштабных изменений в санкционном правоприменении и комплаенсе, обозначим самые явные тренды как в российском, так и в зарубежном регулировании.
 
Денис ПРИМАКОВ, АБ КИАП, руководитель практики санкционного права и комплаенса, к.ю.н.
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Если в предыдущие годы можно было говорить о том, что в России нет санкционного регулятора, то сейчас заметен переизбыток регуляторов в лице Минфина России, Банка России, Минпромторга, ФНС России, МИД России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и даже Генпрокуратуры.
Еврокомиссия подготовила предложения о наказании за обход европейских санкций. Ожидается, что будет принята соответствующая директива. Физлица могут быть лишены свободы на срок от пяти лет, юрлицам грозит штраф не менее 5% от общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа.
Новый закон США — The Anti-Money Launde-ring Whistleblower Improvement Act — носит экстерриториальный характер. Граждане России могут также подавать по нему конфиденциальные жалобы и получать крупные вознаграждения.
 
 
 
 
Другие проекты ИД «Регламент»