Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Как организовать работу с запросами банков-корреспондентов в подразделении комплаенса

Размещено на сайте 26.08.2021
Объем санкций растет во всем мире. В этих условиях традиционному вопросу обмена информацией между финансовыми институтами уделяется все большее внимание. Как правильно отвечать на запросы? Как действовать при отсутствии прямых корсчетов или ключей RMA? Каков порядок подготовки ответа на запрос, внутреннего учета и анализа запросов?
 
Дмитрий ЧИСТОВ, эксперт-практик по комплаенсу, санкциям, FATCA и CRS
Александр КОСТЯН, ПАО «Московский кредитный банк», эксперт-практик по комплаенсу, санкциям, FATCA и CRS
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Результатом ответов на незаданные вопросы, излишне подробных (чтобы надежнее закрыть вопрос) ответов может стать не только их неверное толкование, но и нарушение банковской тайны.
Большая доля уточняющих запросов операционного характера — повод внести улучшения в процесс заве­­дения и обработки платежей, усилить контрольные механизмы и валидировать отдельные поля платежных документов.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»