Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 
 

Типология сомнительных операций: новые тренды высокорисковых сделок 2020 года

Размещено на сайте 13.05.2020
Как отмечает Росфинмониторинг, одним из приоритетов для банков в неблагополучной эпидемиологической обстановке должны стать превентивные меры, оперативно принимаемые в рамках комплаенс-процедур. На практике эффективность этих мер определяется в том числе правильным пониманием зон риска. В статье приведены наиболее актуальная информация о новых тенденциях в схемах сомнительных операций (включая итоги 2019 г., с которыми мы предлагаем ознакомиться до выхода отчетов регуляторов) и признаки, по которым банк может выявить эти схемы.
 
Михаил КАРАТАЕВ, банковский эксперт, к.э.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»