Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Опасные признаки, влияющие на пересмотр формата сотрудничества с контрагентом

Размещено на сайте 15.03.2019
Во второй половине 2018 года ФНС России раскрыла ряд сведений о компаниях, ранее считавшиеся налоговой тайной. Это стало возможным в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ, который внес поправку в статью 102 НК РФ. Изучив сведения о среднесписочной численности, специальном налоговом режиме, объеме задолженности по налогам, можно изменить мнение о контрагенте на диаметрально противоположное. Какие показатели должны стать «триггерами» для более тщательной проверки?
 
Артем БАРИНОВ, Информационное агентство Крединформ, аналитик аналитического отдела
Валерий СКОБЕЛЕВ, Информационное агентство Крединформ, начальник аналитического отдела, Бизнес-Академия Крединформ, руководитель образовательного направления экономической безопасности и рисков
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Логика последовательной проверки контр­агента состоит в том, что не имеет практического смысла начинать с анализа платежеспособности компании и тратить драгоценное рабочее время, если выявлены, например, весомые признаки фирмы-однодневки.
Использование регламента проверки контр­агента как инструмента автоматизации позволяет быстро выявить признаки проблемности контрагента, пересмотреть формат сотрудничества или исключить компанию из списка потенциальных партнеров.
Низкая численность персонала (например, 3 человека в штате компании, занимающейся лесозаготовками) — важный индикатор возможного мошенничества.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»