Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Какова актуальная позиция Банка России по вопросу определения группы связанных с банком лиц?

Размещено на сайте 07.03.2018
Ассоциация «Россия» обратилась в Банк России с просьбой разъяснить позицию Департамента банковского регулирования.
 
Департамент банковского регулирования Банка России
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
1. Верно ли, что юридические лица, которых контролирует близкий родственник связанного с банком лица (председателя правления банка), не включаются в состав единой группы связанных с кредитной организацией лиц для расчета норматива Н25?
2. Верно ли, что в примере, рассмотренном в Письме от 12.10.2017, юридические лица, образующие группу с близким родственником связанного с банком лица, не подпадают под исключение, предусмотренное абз. 6 ст. 64.1 Закона № 86-ФЗ? Правильно ли понимать, что эти лица входят в единую группу связанных с банком лиц, не являясь самостоятельно связанными с банком, поскольку связанное с банком лицо в данном примере является именно контролирующим банк лицом?
3. Какие оценочные критерии при подготовке Письма от 12.10.2017 применены для установления того, что компании, образующие группу лиц с близким родственником связанного с банком лица, не являются самостоятельно связанными с банком лицами?
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»