Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Автоматизированный контроль расчетных операций в целях ПОД/ФТ

Размещено на сайте 22.09.2015
Каким образом осуществляется риск-ориентированный подход в сфере мониторинга расчетных операций? Каковы направления специализированного ежедневного и периодического мониторинга? Как бороться со смерфингом — отмыванием денег путем дробления сумм операций? Что такое потранзакционный конт­роль? Какие перечни используются для автоматических сверок при идентификации клиента?
 
Д.П. Гронин, банковский юрист
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Выявленная концентрация сомнительных операций по конкретному продукту должна приводить к переоценке риска этого продукта (услуги) и введению (усилению) специализированного ежедневного мониторинга.
Необоснованное дробление финансо- вых операций — один из основных индикаторов легализации (отмывания) доходов.
Ввиду наличия в законе стоимостного порога в 15 тыс. руб. для операций, проводимых без идентификации клиента, еще одной причиной дробления является уклонение от идентификации.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»