Как подразделениям банка противодействовать мошенничеству в условиях применения ДБО?

Размещено на сайте 22.09.2015

Какими могут быть предпосылки противоправной деятельности посредством дистанционного банковского обслуживания? Какие подразделения банка являются основными участниками предотвращения и расследования случаев мошенничества и как им взаимодействовать? Какая роль предпочтительнее для службы внутреннего аудита: координатора процесса или верификатора результатов? Кто должен анализировать процессы ДБО на предмет их адекватности и способности противостоять внешним и внутренним попыткам мошенничества?

Е.В. Самойлов, член Института внутренних аудиторов, к.э.н., доцент

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

В соответствии с новой тенденцией СВА участвует в расследованиях не всех без исключения случаев мошенничества, а только при проявлении новых способов мошенничества, соответствующих определенным критериям.

Формальной причиной приостановки операции может служить необходимость идентифицировать клиента. Однако блокировка денежных средств в этом случае продлится не более двух суток.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам