Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Как подразделениям банка противодействовать мошенничеству в условиях применения ДБО?

Размещено на сайте 22.09.2015
Какими могут быть предпосылки противоправной деятельности посредством дистанционного банковского обслуживания? Какие подразделения банка являются основными участниками предотвращения и расследования случаев мошенничества и как им взаимодействовать? Какая роль предпочтительнее для службы внутреннего аудита: координатора процесса или верификатора результатов? Кто должен анализировать процессы ДБО на предмет их адекватности и способности противостоять внешним и внутренним попыткам мошенничества?
 
Е.В. Самойлов, член Института внутренних аудиторов, к.э.н., доцент
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
В соответствии с новой тенденцией СВА участ­вует в расследованиях не всех без исключения случаев мошенничества, а только при проявлении новых способов мошенничества, соответствующих определенным критериям.
Формальной причиной приостановки операции может служить необходимость идентифицировать клиента. Однако блокировка денежных средств в этом случае продлится не более двух суток.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»