Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Алгоритм выявления сомнительных сделок на основе признаков, определенных Банком России

Размещено на сайте 22.09.2015
Как происходит отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и каковы критерии сомнительных сделок? Какие схемы легализации средств применяются? Как систематизи­ровать показатели, указывающие на сомнительность сделок? По какому алгоритму можно выявить такие сделки?
 
В.В. Березанский, EY (Москва), старший менеджер
А.А. Килячков, EY (Москва), менеджер
Л.А. Чалдаева, Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Под сомнительными понимаются операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла.
К 2008 г. стали широко применяться схемы легализации денежных средств, полученных преступным путем, через коммерческое кредитование с использованием векселей, фирм-транзитеров и с использованием сделок с фиктивными ценами.
В Положении № 375-П описаны 82 признака сделок, свидетельствующих о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, которые объединены в 11 групп по отдельным видам финансовых операций.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»