Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 

Выявление сделок с подконтрольными должностным лицам банка организациями

Размещено на сайте 24.12.2012
Операции с подконтрольными менеджменту банка организациями несут повышенные риски в сравнении с рыночными операциями. Взаимодействие с такими юридическими лицами в противоправной деятельности усиливает существующие риски и ухудшает финансовую устойчивость. Масштабы рисков маскируются, и только сотрудники внутреннего контроля могут выявить такого рода операции и предотвратить банкротство банка.
 
В.И. Федулов, Банк России, Московское ГТУ, главный эксперт управления по организации инспекционной деятельности
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Исходя из результатов 130 проверок обстоятельств банкротства соотношение рыночных и криминальных банкротств в среднем выглядит как 15 к 85%.
При совершении противоправных действий органы управления кредитных организаций широко используют подконтрольные организации.
Обычно сделки с подконтрольными менеджменту банка организациями несут в себе больший риск по сравнению с рыночными операциями.
«Технические» юридические лица зачастую имеют с банком (менеджментом банка) определенную юридическую и документально подтвержденную взаимосвязь.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»