Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Bнутренний контроль в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2009 г.
 
 
Свежий номер
• Аудит качества возмещаемой стоимости и эффективности использования залогового обеспечения
• Сравнение данных учетных систем: как выявить манипуляции с бухгалтерской отчетностью?
• Внутренний аудит рисков инвестиционного кредитования и проектного финансирования
• Отчет о движении денежных средств: проверить применение дополнительных корректировок
• Применение углубленной аналитики для оценки комплаенс-риска
• Системы искусственного интеллекта для решения задач Forensic/Compliance/Due Diligence/KYC
• Проведение комплаенс-расследования в кредитной организации: методика и рекомендации
• Проверка достоверности сведений о клиенте: подводные камни и способы минимизации риска
• Как автоматизировать мониторинг транзакций: IT-решения
• Банк России об организации ВПОДК и внутреннего контроля в банках
 
Информация об издании

Новое методическое издание обеспечит вас полной информацией по вопросам построения и организации системы внутреннего контроля в банке. Практические рекомендации по обеспечению контроля за соблюдением банковских процессов и процедур с целью минимизации рисков.
 

  • Законодательное регулирование
  • Банковский надзор
  • Регламентация процессов и процедур
  • Управление рисками
  • Комплаенс-контроль

Издание представляет методические разработки ведущих банковских специалистов
и аналитиков, комментарии последних изменений законодательства от руководителей
и специалистов регулирующих органов.

Аудитория:
 

  • Службы внутреннего контроля
  • Отделы финансового мониторинга
  • Отделы комплаенс-контроля
  • Управления анализа рисков
  • Отделы методологии и отчетности
  • Отделы банковских технологий

Авторы журнала: представители Банка России, руководители и эксперты служб внутреннего контроля российских банков (ВТБ, НОМОС-Банк, ДжиИ Мани Банк и др.), представители АСВ, а также представители ведущих аудиторских компаний.

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»