Анализ особенностей законодательства: идентификация клиентов, определение выгодоприобретателей, сделки с недвижимостью и др. Построение внутренней нормативной базы банка и организация работы в области противодействия легализации ДППП. Международные меры борьбы с отмыванием денег и их применение в российской практике.

Отражает весь спектр вопросов управления банковскими рисками с учетом современных подходов к анализу и хеджированию рисков, нового Соглашения о достаточности капитала (Базель II), МСФО, а также последних изменений российского законодательства и требований надзорных органов.

В пособии представлены практические рекомендации по вопросам безопасного внедрения систем электронного банкинга в кредитных организациях. Анализируются проблемы, связанные с управлением рисками электронного банкинга. Рассматриваются процедуры организации внутреннего контроля при использовании систем электронного банкинга, а также вопросы обеспечения информационной безопасности при внедрении и эксплуатации систем электронного банкинга с учетом требований стандартов Банка России. Предлагаемый материал призван стать помощником при адаптации внутрибанковских процессов к технологиям электронного банкинга и разработке внутренних нормативных документов.

Практическое пособие для специалистов, работающих с проблемными кредитами в банках. Издание раскрывает различные аспекты работы с проблемной задолженностью, описывает методики взаимодействия с коллекторскими агентствами, содержит практические рекомендации по взысканию просроченной задолженности.

В пособии даются практические рекомендации по составлению отчетности с учетом последних изменений в МСФО. Анализируются проблемы, допускаемые кредитными организациями при составлении и трансформации отчетности.

Предупреждение мошенничества и противодействие и мошенническим действиям при проведении отдельных банковских операций. Обзор видов, способов и приемов совершения мошенничества и иных преступлений в банковской сфере.

Практическая ценность и оригинальность данного пособия состоит в том, что все вопросы кризис-менеджмента рассматриваются через призму функциональной направленности управленческих воздействий на денежные потоки кредитной организации при одновременном описании оценок ликвидности и рационального использования ресурсов банка.

Анализируются ошибки, допускаемые кредитными организациями при налогообложении различных операций, приводящие к налоговым правонарушениям. Анализ построен на основе практики проверок и контролирования Минфина РФ налогообложения банков.

Каждая из трех частей включает комментарии Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России, регулирующих осуществление расчетов в кредитных организациях (включая вопросы бухгалтерского учета, финансового мониторинга, валютного контроля, управления рисками и др.).

Посвящено практическим вопросам определения размера и расчета показателей, влияющих на размер резервов. Разбираются сложные ситуации, в которых возможен неоднозначный подход. Подробно рассмотрены подходы по размещению резервов, а также операций по их учету. Готовится при участии сотрудников Минфина РФ.

В пособии проанализированы различные виды страхового мошенничества, встречающиеся в автостраховании. Предложены способы выявления и иные варианты противодействия и профилактики мошенничества на различных стадиях.

В пособии проанализированы различные виды страхового мошенничества, встречающиеся в имущественном страховании. Предложены способы выявления и иные варианты противодействия и профилактики мошенничества на различных стадиях.

В методическом пособии даются рекомендации и предлагаются методики по выстраиванию эффективных моделей управления финансовой устойчивостью страховой компании. Анализируются возможные риски, предлагаются пути решения практических проблем, также рассматриваются формы внутреннего и внешнего контроля в целях повышения эффективности предложенных решений.

Как оценивать риски с точки зрения страхования залогов, как назначить адекватную рискам страховую сумму и оптимизировать премию, как скорректировать договор страхования с учетом интересов страхователя и выгодоприобретателя. Издание подготовлено с участием сотрудников ЦБ РФ и Минфина РФ и учитывает требования регуляторов.

Рассмотрены различные особенности андеррайтинга при страховании имущества согласно классификации рисков. Проанализированы практические вопросы, касающиеся минимального набора рисков, страховых сумм, франшизы, дополнительных условий страхования и экспертизы. Предложены методики расчета ставок.

Рассмотрены практические ситуации и правовые конструкции, дающие повод страховщику для отказа в произведении выплат по договорам страхования. Проанализированы риски различного характера, которые влечет отказ. Предложены методики психологической работы со страхователями и инструменты по управлению конфликтами.

Анализируются ошибки, допускаемые страховщиками по видам страхования, приводящие к налоговым правонарушениям. Анализ построен на основе опыта проверок и контролирования ФНС России налогообложения страховых организаций, а также на основе арбитражной практики.

Пособие детально раскрывает все этапы реализации суброгационной работы в страховой компании. Используя право суброгации многие страховые компании возвращают более 50% произведенных выплат по различным видам страхования. О том как это сделать, рассказывается в пособии.

В методическом пособии представлены разные технологии продаж: от продажи недорогих услуг массовому потребителю до стратегии работы с крупными клиентами и эксклюзивными, дорогостоящими страховыми продуктами. Отдельно рассмотрены эффективные модели наставничества.

Анализ текущего состояния рынка и ключевых тенденции.
Практика регионального развития лизинговой компании.
Развитие новых направлений лизинга и эффективные маркетинговые решения для существующих.
Слияния и поглощения в лизинговом бизнесе.